Phân hệ PM Study
  • Tình huốngTình huống thực chiến
  • Kịch bảnRa quyết định tình huống
  • Biểu mẫuKho biểu mẫu tải về
  • Thẻ ghi nhớHọc thuật ngữ PMP
  • Công cụMáy tính EVM, PERT, dự phòng
  • Hỏi đápHỏi đáp & thảo luận
  • Thử tháchMỗi ngày một câu hỏi PMP
  • Lý thuyếtBài học PMBOK 8 & ECO 2026
  • Luyện thiThi thử & ôn tập PMP
  • Bài viếtThư viện bài viết PMP
PM Study
Trang chủLý thuyếtTình huốngLuyện thiBiểu mẫuHỏi đáp
6 chuyên mụcXem tất cả bài viết →
  • Quản lý các bên liên quanTình huống về kỳ vọng, giao tiếp và gắn kết stakeholder.
  • Lãnh đạo & đội nhómXây dựng, dẫn dắt và giải quyết xung đột trong đội dự án.
  • Kế hoạch & tiến độLập kế hoạch, ước lượng, nén tiến độ và kiểm soát baseline.
  • Rủi ro & thay đổiNhận diện, ứng phó rủi ro và kiểm soát thay đổi phạm vi.
  • Agile & HybridLựa chọn và vận hành cách tiếp cận Agile, Predictive, Hybrid.
  • Luyện thi PMPChiến lược ôn tập và mẹo xử lý câu hỏi tình huống PMP.
Công cụBài viết
Trang chủLý thuyếtTình huốngLuyện thiBiểu mẫuHỏi đápChuyên mụcCông cụBài viết
/
PM Study

Học quản lý dự án và ôn thi PMP bằng tiếng Việt: lý thuyết PMBOK® Guide 8, tình huống thực tế và đề luyện thi theo ECO 2026.

Chuyên mục

  • Quản lý các bên liên quan
  • Lãnh đạo & đội nhóm
  • Kế hoạch & tiến độ
  • Rủi ro & thay đổi
  • Agile & Hybrid
  • Luyện thi PMP

Tài nguyên

  • Project Management Institute (PMI)
  • PMP Exam Content Outline
  • The Scrum Guide
  • PMI Vietnam Chapter

PM Study

  • Tất cả bài viết
  • Bài viết nổi bật
© 2026 PM StudyPMP® và PMBOK® là nhãn hiệu đã đăng ký của Project Management Institute.109 người đã truy cậpPhiên bản 1.15.0
  2. /Tình huống
  3. /Tình huống về #Chống rửa tiền

Tình huống về #Chống rửa tiền

Tình huống quản lý dự án thực chiến về #Chống rửa tiền.

Gửi tình huống của bạn
Tất cả(517) tình huốngQuản lý Tích hợp(58) tình huốngQuản lý Phạm vi(53) tình huốngQuản lý Tiến độ(49) tình huốngQuản lý Chi phí(48) tình huốngQuản lý Chất lượng(61) tình huốngQuản lý Nguồn lực(44) tình huốngQuản lý Giao tiếp(50) tình huốngQuản lý Rủi ro(57) tình huốngQuản lý Mua sắm(55) tình huốngQuản lý Các bên liên quan(42) tình huống
Tất cả(517) tình huốngQuản lý Tích hợp(58) tình huốngQuản lý Phạm vi(53) tình huốngQuản lý Tiến độ(49) tình huốngQuản lý Chi phí(48) tình huốngQuản lý Chất lượng(61) tình huốngQuản lý Nguồn lực(44) tình huốngQuản lý Giao tiếp(50) tình huốngQuản lý Rủi ro(57) tình huốngQuản lý Mua sắm(55) tình huốngQuản lý Các bên liên quan(42) tình huống
2 tình huống
Thẻ: #Chống rửa tiền
Số 502Quản lý Chất lượng

Commonwealth Bank và máy nộp tiền thông minh (Úc, 2012–2018): lỗi mã trong một bản cập nhật, 53.506 báo cáo giao dịch nộp trễ và khoản phạt 700 triệu đô la Úc

Commonwealth Bank (CBA) triển khai máy nộp tiền thông minh từ năm 2012. Một bản cập nhật phần mềm cuối năm 2012 có lỗi mã khiến máy không tạo báo cáo bắt buộc cho các khoản nộp tiền mặt từ 10.000 đô la Úc. Lỗi tồn tại tới năm 2015, làm 53.506 báo cáo giao dịch bị nộp trễ cho AUSTRAC. Năm 2018, CBA chấp nhận khoản phạt 700 triệu đô la Úc. Bài học về chất lượng: kiểm thử phải bao gồm cả đầu ra tuân thủ, không chỉ chức năng khách hàng nhìn thấy.

0 lượt thích 0 lượt đánh giá hữu ích 0 bình luận29/09/2026
Số 505Quản lý Nguồn lực

Starling Bank (Anh, 2017–2023): khách hàng tăng từ 43.000 lên 3,6 triệu, năng lực kiểm soát tội phạm tài chính không theo kịp và khoản phạt gần 29 triệu bảng

Ngân hàng số Starling tăng từ khoảng 43.000 khách hàng năm 2017 lên 3,6 triệu năm 2023. Năng lực phòng chống rửa tiền và sàng lọc trừng phạt không tăng tương ứng: hệ thống tự động chỉ đối chiếu với một phần danh sách trừng phạt từ 2017, và ngân hàng vẫn mở hơn 54.000 tài khoản cho khách hàng rủi ro cao dù đã cam kết dừng. Tháng 10/2024, FCA phạt gần 29 triệu bảng. Bài học về hoạch định nguồn lực khi tăng trưởng nhanh.

0 lượt thích 0 lượt đánh giá hữu ích 0 bình luận15/09/2026